Binance sẽ chặn giao dịch với HTX và 10 sàn giao dịch khác theo lệnh trừng phạt của EU đối với Nga

Binance cho biết họ sẽ không còn xử lý các giao dịch liên quan đến một nhóm các nhà cung cấp dịch vụ và sàn giao dịch tài sản tiền điện tử, với lý do lo ngại về việc tuân thủ quy định, theo một thông báo hôm thứ Sáu. 

Mặc dù hầu hết các thực thể được nêu tên đều là những nền tảng có khối lượng giao dịch thấp và ít được biết đến, HTX (trước đây là Huobi), một sàn giao dịch tập trung toàn cầu quan trọng, cũng nằm trong danh sách. 

Binance viết: “Binance bắt buộc phải tuân thủ các quy định pháp lý tại các khu vực mà công ty hoạt động. Những biện pháp này là cần thiết để đáp ứng các yêu cầu đó và giúp duy trì môi trường an toàn và bảo mật cho người dùng và tài sản của họ”.

Các hạn chế đối với Shelbit và Aban Tether Exchange có hiệu lực từ ngày 7 tháng 8, trong khi A7 Nigeria, A7 Africa và PilotFinance Ltd. bị cắt dịch vụ từ ngày 13 tháng 8. 

Bắt đầu từ ngày 23 tháng 8, danh sách sẽ được mở rộng bao gồm Rapira, Aifory Pro, ABCeX, WhiteBird, NoOnecrypto, Tradex, Monease, BitPapa, Exnode/Exnode Pay, HTX (Huobi Global SA) và EXMO Ltd. 

Động thái này diễn ra sau khi EU trừng phạt HTX vào tháng 7 vì cáo buộc giúp Nga né tránh các lệnh trừng phạt, một phần bằng cách cung cấp dịch vụ tài chính cho Công ty TNHH A7, một công ty thanh toán xuyên biên giới có liên hệ với Nga, dường như có liên kết với A7 Nigeria và A7 Africa.

Gần như mọi công ty bị Binance chặn, ngoại trừ Shelbit và Aban, đều có tên trong danh sách trừng phạt cập nhật của EU. EU cáo buộc các thực thể này “cản trở” các hạn chế liên quan đến cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Shelbit và Aban bị Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt vì cáo buộc rửa tiền liên quan đến Iran và trốn tránh lệnh trừng phạt.

Đầu năm nay, Anh đã áp đặt lệnh trừng phạt riêng đối với HTX vì cáo buộc có liên hệ với Nga và đăng tải các quảng cáo tài chính bất hợp pháp, mặc dù TRM Labs tuyên bố sàn giao dịch này đã luân chuyển các ví nóng và địa chỉ nạp tiền để né tránh các lệnh trừng phạt đó.

Người dùng Binance nên tránh gửi hoặc nhận tiền thông qua Binance liên quan đến 16 thực thể được nêu tên sau ngày hết hạn cụ thể của chúng. Sau đó, các giao dịch liên quan đến các thực thể này sẽ kích hoạt quá trình xem xét tuân thủ và có thể dẫn đến việc hạn chế ví, Binance cho biết.

HTX đã đổi tên từ Huobi sau khi Justin Sun, người sáng lập TRON và là nhà đầu tư tiền điện tử kỳ cựu, mua lại phần lớn cổ phần của sàn giao dịch này vào năm 2022 thông qua một công ty đầu tư.

“Vấn đề này chỉ liên quan đến người dùng Binance tại Anh và EU”, Sun cho biết hôm thứ Sáu trên X. “HTX không kinh doanh tại Anh hoặc EU, và các cuộc đàm phán dàn xếp với các cơ quan quản lý của Anh và EU đang được tiến hành”.