EU đưa HTX vào danh sách trừng phạt liên quan đến Nga, cấm giao dịch từ ngày 23/8

Liên minh châu Âu (EU) đã đưa sàn giao dịch tiền mã hóa HTX vào danh sách trừng phạt liên quan đến Nga, cấm các cá nhân và doanh nghiệp trong khối thực hiện giao dịch với nền tảng này kể từ tháng tới.

Theo quy định được công bố trên Công báo Chính thức của EU, HTX (được ghi là “HTX (HUOBI GLOBAL SA)”) nằm trong nhóm các tổ chức tài chính và nhà cung cấp dịch vụ tiền mã hóa tại các nước thứ ba mà EU cho rằng đã làm suy giảm đáng kể hiệu quả các biện pháp trừng phạt áp đặt lên Nga sau cuộc xung đột tại Ukraine. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực từ ngày 23/8.

Theo quy định mới, các tổ chức và doanh nghiệp thuộc EU sẽ không được phép trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện giao dịch với HTX. Tuy nhiên, biện pháp này chưa phải là lệnh trừng phạt toàn diện hoặc phong tỏa tài sản, theo Reuters. Công dân và cư dân đủ điều kiện của EU, Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) và Thụy Sĩ vẫn có thể nộp đơn xin phép rút tiền hoặc đóng tài khoản, nhưng phải thực hiện trong vòng ba tháng kể từ khi lệnh cấm có hiệu lực.

Việc văn bản pháp lý của EU xác định sàn là “HTX (HUOBI GLOBAL SA)” trái ngược với tuyên bố mà người phát ngôn của HTX từng đưa ra sau khi Vương quốc Anh áp đặt lệnh trừng phạt đối với Huobi Global S.A. vào tháng 5. Khi đó, HTX khẳng định Huobi Global S.A. là một pháp nhân riêng biệt và không phải HTX.

Người phát ngôn của HTX cho biết:

HTX rất coi trọng việc tuân thủ quy định. Chúng tôi hợp tác với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới và duy trì một chương trình tuân thủ chủ động nhằm sàng lọc và phát hiện các tổ chức nằm trong danh sách trừng phạt. HTX cam kết vận hành một nền tảng an toàn, đáng tin cậy và tuân thủ đầy đủ các quy định dành cho người dùng.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Ursula von der Leyen, lần đầu công bố gói trừng phạt này vào tháng 6, cho biết biện pháp sẽ áp dụng đối với 20 tổ chức ngoài EU, bao gồm các ngân hàng, nền tảng tiền mã hóa và doanh nghiệp kinh doanh dầu mỏ bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ cho các cá nhân và tổ chức Nga đang chịu lệnh trừng phạt. Tuy nhiên, vào thời điểm đó bà không nêu đích danh HTX.

Phía Anh trước đó cho biết họ có cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng Huobi Global S.A. đã hỗ trợ chính phủ Nga bằng cách cung cấp dịch vụ tài chính hoặc tạo điều kiện về nguồn vốn và các nguồn lực khác cho A7 Limited Liability Company, một công ty thanh toán xuyên biên giới có liên hệ với Nga. Sau động thái của Anh, HTX khẳng định việc tuân thủ quy định luôn là ưu tiên tuyệt đối, đồng thời cho biết sàn tuân thủ pháp luật tại tất cả các khu vực pháp lý nơi mình hoạt động.

Động thái của EU cũng diễn ra chỉ hai ngày sau khi công ty phân tích blockchain TRM Labs cáo buộc HTX đã liên tục thay đổi các ví nóng và địa chỉ cấp vốn trên các blockchain TRON, Ethereum, BNB Smart Chain và Solana sau khi Anh áp đặt lệnh trừng phạt. Theo TRM Labs, các địa chỉ ví được thay đổi và ngừng sử dụng chỉ trong vòng vài giờ, khiến các hệ thống sàng lọc dựa trên danh sách địa chỉ bị trừng phạt cố định trở nên kém hiệu quả hơn.