Người được chỉ định quản lý việc thanh lý Terraform Labs vừa nộp đơn kiện Jump Trading, một công ty giao dịch tần suất cao, yêu cầu bồi thường 4 tỷ USD. Họ cáo buộc đơn vị tạo lập thị trường này đã thao túng giá bí mật và góp phần dẫn tới sự sụp đổ của hệ sinh thái tiền số từng rất mạnh của Do Kwon.

Vụ kiện này diễn ra chỉ chưa đầy một tuần sau khi thẩm phán tuyên Do Kwon mức án 15 năm tù giam tại liên bang vì tổ chức một vụ lừa đảo tiền mã hóa trị giá 40 tỷ USD.

Quỹ tài sản của Terraform Labs yêu cầu 4 tỷ USD từ Jump Trading

Đơn kiện nêu đích danh Jump Trading, đồng sáng lập William DiSomma và cựu trưởng bộ phận tiền mã hóa Kanav Kariya. Họ bị cáo buộc trục lợi bất hợp pháp liên quan đến sự sụp đổ của TerraUSD (UST).

Theo các hồ sơ tòa án mà The Wall Street Journal trích dẫn, bên quản lý tài sản của Terraform Labs cho biết Jump đã can thiệp giao dịch quy mô lớn và không công khai để cứu UST trong các đợt mất giá vào năm 2021 và 2022.

Người quản lý cho rằng thay vì giúp thị trường ổn định, các hành động này lại tạo ra cảm giác an toàn giả tạo và che đậy các điểm yếu, làm cho sự sụp đổ của Terra càng nghiêm trọng hơn.

Trọng tâm của vụ kiện là cáo buộc Jump đã mua vào UST một cách tích cực mỗi lần đồng stablecoin thuật toán này rơi xuống dưới mức neo 1 USD. Các hoạt động này bị cho là đã khiến nhu cầu tăng lên giả tạo, làm nhà đầu tư tưởng rằng cơ chế neo giá vẫn hoạt động bình thường.

Bên quản lý nhấn mạnh Jump không đóng vai trò cung cấp thanh khoản trung lập, mà lợi dụng vị trí và thông tin nội bộ để trục lợi từ sự biến động mà chính họ góp phần tạo ra.

Theo hồ sơ, Jump đã thu về khoảng 1 tỷ USD nhờ các chiến lược này, hưởng lợi từ các thỏa thuận token ưu đãi và lợi thế giao dịch mà nhà đầu tư nhỏ lẻ không hề biết tới.

Khi Terra chính thức sụp đổ vào tháng 05/2022, khiến UST và LUNA “bốc hơi” khoảng 40 tỷ USD, vụ kiện cho rằng hiệu ứng ổn định giả trước đó càng làm thiệt hại thêm lớn.

Cũng cần nói thêm, đây không phải lần đầu Jump Trading bị “dính” cáo buộc thao túng thị trường. Vào tháng 10/2024, nhà phát triển game FractureLabs đã kiện Jump Trading liên quan đến cáo buộc thao túng tiền mã hóa.

Theo Bloomberg, trích dẫn từ nội dung đơn kiện:

Jump sau đó đã bán toàn bộ số DIO mà họ nắm giữ, thu về hàng triệu USD lợi nhuận cho mình.