Orionx được Tether hậu thuẫn sẽ đóng cửa sau khi kiểm toán phát hiện khoản thiếu hụt tài sản lưu ký trị giá 7 triệu USD

Orionx, một sàn giao dịch tiền điện tử của Chile được hỗ trợ bởi Tether, nhà phát hành stablecoin USDt, đang đóng cửa sau khi phát hiện ra một vấn đề trị giá hàng triệu USD liên quan đến việc lưu ký tài sản.

Sàn giao dịch cho biết họ đã bắt đầu quá trình đóng cửa vĩnh viễn sau khi một cuộc kiểm toán pháp lý phát hiện hơn 7 triệu USD tài sản lưu ký đã được chuyển sang các ví mà họ không quản lý, theo một thông báo của công ty được chia sẻ trên X vào thứ Năm.

Orionx cho biết: “Ưu tiên duy nhất của chúng tôi hiện nay là hoàn trả càng nhiều tài sản cho khách hàng càng tốt”, đồng thời cho biết thêm rằng việc rút tiền tạm thời bị đình chỉ.

Việc hoàn tất giao dịch diễn ra chỉ 15 tháng sau khi Tether dẫn đầu vòng gọi vốn Series A của Orionx như một phần trong nỗ lực mở rộng việc sử dụng tài sản kỹ thuật số tại Mỹ Latinh.

Orionx không tiết lộ thời điểm chuyển khoản 7 triệu USD

Bài đăng của Orionx không nêu rõ thời điểm diễn ra các giao dịch chuyển khoản hơn 7 triệu USD hoặc làm thế nào mà sự chênh lệch này được phát hiện ban đầu.

Theo tờ báo lớn La Tercera của Chile, trích dẫn đơn kiện hình sự của công ty, Orionx đã tiến hành rà soát hoạt động của mình vào năm 2025 và mời các chuyên gia tài chính tham gia như một phần trong nỗ lực tuân thủ Luật Fintech của Chile, đồng thời mời các chuyên gia tài chính.

Theo đơn kiện, vào ngày 27 tháng 8, giám đốc điều hành Thomas Mac Millan đã phát hiện ra “sự chênh lệch đáng kể” giữa số dư được ghi nhận trong hệ thống của Orionx và tài sản thực tế đang được quản lý.

Sau đó, một cuộc rà soát nội bộ đã được tiến hành, và Orionx đã ủy thác cho một cuộc kiểm toán pháp lý bên ngoài so sánh hồ sơ của mình với dữ liệu có thể xác minh trên chuỗi khối. Cuộc kiểm toán cho thấy số dư được ghi nhận trong hệ thống của Orionx vượt quá tài sản được nắm giữ tại các địa chỉ lưu ký của họ đối với Bitcoin (BTC), Ether (ETH), XRP và Polygon (POL).

Theo cáo trạng hình sự, tài sản đã bị chuyển ra khỏi sự quản lý của Orionx trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2021, bao gồm cả việc chuyển sang các tài khoản trên các nền tảng tiền điện tử khác.

Orionx cáo buộc các nhà đồng sáng lập, những người phủ nhận mọi hành vi sai trái

Orionx cho biết họ đã đệ đơn khiếu nại hình sự vào thứ Tư chống lại cựu giám đốc điều hành Roberto Zibert và Joaquín Díaz, cả hai đều là đồng sáng lập, những người bị cáo buộc có quyền truy cập vào hệ thống lưu ký tiền điện tử của công ty.

Theo báo cáo của La Tercera, đơn kiện cáo buộc rằng một tài khoản liên kết với Díaz đã nhận được hơn 1,5 triệu đô la Mỹ qua 14 lần chuyển khoản, trong khi một ví điện tử khác được cho là đã nhận được 187 Ether, hơn 4,1 triệu USDt (USDT) và 200.000 USDC từ Orionx.

Zibert và Díaz đã phủ nhận các cáo buộc, nói rằng họ chưa bao giờ hành động trái với lợi ích của khách hàng và nguyên nhân dẫn đến sự thiếu hụt tài sản của Orionx vẫn chưa rõ ràng.

Tether hỗ trợ Orionx vào năm 2025

Được thành lập tại Chile vào năm 2017, Orionx đã phát triển từ một sàn giao dịch tiền điện tử bán lẻ thành một nền tảng cung cấp dịch vụ thanh toán và tài chính bằng tiền điện tử tại Chile, Peru, Colombia và Mexico.

Theo một thông báo đã được lưu trữ của Tether, công ty này đã đầu tư vào Orionx vào tháng 6 năm 2025, dẫn đầu hoàn toàn vòng gọi vốn Series A của sàn giao dịch này . Thông báo này hiện không còn được đăng tải trên trang web của Tether.