Upbit, một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc, được cho là đã nhận được thông báo đình chỉ vì cáo buộc vi phạm chính sách Xác minh khách hàng (KYC).

Theo báo cáo ngày 16 tháng 1 của Naver, Đơn vị Tình báo Tài chính (FIU) thuộc Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc (FSC) đã thông báo cho Upbit về các biện pháp trừng phạt có thể áp dụng.

Là một phần của các biện pháp này, chính quyền sẽ tìm cách đình chỉ việc đăng ký người dùng mới trên Upbit trong sáu tháng, còn những người dùng hiện tại sẽ không bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo, Upbit có thể gửi phản hồi về các hạn chế tới FIU trước ngày 20 tháng 1. Cơ quan này có kế hoạch đưa ra quyết định cuối cùng về hình phạt vào ngày 21 tháng 1.

Upbit là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất Hàn Quốc tính theo khối lượng

Chính quyền Hàn Quốc lần đầu tiên báo cáo về các hành vi vi phạm KYC của Upbit vào tháng 11 năm 2024, khi FIU xác định được ít nhất 500.000 đến 600.000 hành vi vi phạm trong quy trình xác minh khách hàng của sàn giao dịch.

Cơ quan này phát hiện hành vi vi phạm KYC của Upbit trong khi xem xét việc gia hạn giấy phép kinh doanh của công ty.

Được thành lập vào năm 2017, Upbit là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất tại Hàn Quốc và trên toàn cầu, với khối lượng giao dịch 7,5 tỷ USD mỗi ngày, theo CoinGecko.

Mức phạt KYC của Hàn Quốc lên tới 68.600 đô la cho mỗi trường hợp

Theo Đạo luật Giao dịch Tài chính Đặc biệt của Hàn Quốc, mức phạt cho hành vi vi phạm KYC có thể lên tới 100 triệu won Hàn Quốc (khoảng 68.600 đô la) cho mỗi trường hợp.

Vì Upbit bị phát hiện có ít nhất 500.000 lần vi phạm KYC nên các hành vi vi phạm này có khả năng gây thiệt hại cho công ty 34,3 tỷ USD.

Ngoài ra, Đạo luật đặc biệt về giao dịch tài chính quy định các công ty tiền điện tử địa phương bị hạn chế thực hiện giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký.

Theo Naver, Upbit cũng đã vi phạm điều khoản này khi tiến hành kinh doanh với các nhà điều hành dịch vụ tiền điện tử chưa đăng ký.